Минулого року співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили особу, яка організовувала та адмініструвала діяльність вебресурсу для незаконних фінансових операцій.

Правопорушником виявивився 36-річний житель м. Хмельницького.

Фігурант створив вебресурс, що надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі ті, обіг яких в Україні заборонено.

У липні 2020 року правоохоронці провели три санкціоновані обшуки в рамках кримінального провадження. Також в ході здійснення досудового розслідування проведено низку експертиз, які вказують на причетність фігуранта до вчинення вказаних протиправних дій.

Правоохоронці встановили, що фігурант, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, з метою отримання відповідної матеріальної винагороди надавав послуги з конвертації національної та іноземної валюти в електронні гроші та навпаки, при цьому отримуючи за це доходи у вигляді відсотка від суми обміну таких коштів.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта кримінального провадження направлено до суду. Санкція статі передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *